Fecha: Enero 25 – 27, febrero 1-3 y 8
Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Intensidad: 15 horas
Capacitación Virtual
Objetivo
Esta capacitación tiene como propósito, compartir con los asistentes una perspectiva amplia de lo que significa el compliance o cumplimiento corporativo y como evitar daños antijurídicos. Como resultado, los asistentes recibirán una guía práctica de como implementar sistemas de cumplimiento en sus empresas mitigando riesgos y haciendola más rentable.
Temario
1. Que es el “compliance”: más allá de la responsabilidad penal.
2. ¿Quiénes deben contar con sistemas de cumplimiento?
3. Compliance corporativo.
3.1. Responsabilidad de los administradores.
3.2. Códigos de ética y buen gobierno.
3.3. Sostenibilidad corporativa.
4. Compliance en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
5. Compliance en materia de tratamiento de datos personales.
6. Otras áreas clave para contar con un buen sistema de cumplimiento.
6.1. Laboral, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.
6.2. Regulatorio y ambiental.
6.3. Tributario, cambiario y aduanero.
6.4. Competencia.
7. Cómo implementar un sistema de cumplimiento:
7.1. Identificación del marco normativo nacional e internacional.
7.2. Elementos de las políticas de cumplimiento.
7.3. Manuales de cumplimiento.
7.4. Modelo de gestión de riesgos.
7.5. Órganos del sistema de cumplimiento: el oficial de cumplimiento y los órganos directivos.
7.6. Operatividad de los sistemas de cumplimiento.
Capacitador
Equipo Taborda Abogados
Inversión
Afiliado CCEnergía $ 450.000 +IVA
No Afiliado $ 540.000 +IVA
Para 3 o más alumnos de una empresa 10% de descuento
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INCLUYE: MEMORIAS Y CERTIFICADO
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